Statistica bogata

            Potrivit datelor statistice, în primul semestru al anului 2003 s-au aflat, spre instrumentare la politia româna, 936 de cauze penale complexe, respectiv 369 provenind din anii pecedenti, iar 567 înregistrate în cursul primului semestru al anului în curs. Din cele 936 de cauze complexe care s-au aflat spre solutionare la formatiunile de cercetare penalã, 768 au vizat infractiuni de naturã economico-financiarã, din care 404 au fost înregistrate în cursul primelor 6 luni ale anului 2003.
            Valoarea pejudiciilor cauzate prin faptele penale cercetate în dosarele privind acest gen de infractiuni s-a ridicat la peste 12.500 de miliarde de lei (reprezentând cuantumul prejudiciului cauzat avutului public sau privat), iar 238 de fapte se referã la prejudicii mai mari de 5 miliarde de lei.
            Cauzele penale complexe, privind infractiuni de naturã judiciarã, s-au cifrat la 168, din care 153 au fost înregistrate în primul semestru al anului în curs. În cursul peioadei analizate, s-au solutionat 558 de cauze (complexe, de naturã economicã), din care 432 (inclusiv 21 conexate), au referate de terminare a urmãririi panale prin care s-a propus trimiterea în judecatã a 1418 învinuiti si inclupati, iar 508 dintre acestia au fost cercetati în stare de arest preventiv.
            Distinct de dosarele finalizate prin cu referat de terminare a urmãririi penale, au mai fost promovate, unitãtilor de parchet, 77 de cauze complexe, pentru care s-a declinat competenta întrucât, urmare a probelor administrate sau a calitãtii fãptuitorilor, competenta efectuãrii urmãririi penale revenea, potrivit legii, în mod obligatoriu, procurorului.
            În ceea ce priveste cauzele penale complexe de naturã economicã, din totalul de 558 de cauze complexe solutionate în perioada de referintã, 407 au avut ca obiect infactiuni de aceastã naturã, fiind finalizate astfel: 285 de cauze, cu referate de terminare a urmãririi penale, prin care s-a propus trimiterea în judecatã a 714 învinuiti si inculpati (165 fiind cercetati în stare de arest) care, prin infractiunile comise, au prejudiciat avutul public si privat cu 8276,2 miliarde de lei; 19, prin conexare la dosarele solutionate cu propuneri de sesizare a instantei; 60, prin declinarea competentei în favoarea unitãtilor de parchet – 42 cu propuneri de scoatere de sub urmãrire penalã, motivatã, în principal, de faptul cã nu sunt întrunite elementele constitutive ale infactiunii si o cauzã în care solutia a fost aceea de încetare a urmãririi penale (ca urmare a decesului învinuitului). Cuantumul prejudiciilor cauzate a fost de 8276,2 miliade de lei (fatã de 2956,4 miliarde de lei, în aceeasi perioadã a anului trecut), iar procentul de recuperare a fost de 51,83%.

Inselaciune mai ales la rambursarile de TVA

            În perioada analizatã, s-au mentinut la cote ridicate acele genuri de infractiuni care si în anii precedenti au avut cea mai mare pondere, respectiv infractiunile de înselãciune (124), evaziune fiscalã (80) si abuz în serviciu (36).
            În ceea ce priveste infractiunile de înselãciune, majoritatea au fost comise cu prilejul încheierii si derularii unor contracte comerciale si de credit, ca si în legãturã cu rambursãrile de TVA.
            Exemplu: dosar penal privind pe inculpatii Dragota Marian, Miclea Ioan Doru si învinuitii Nedelcu Vasile si Tripon Leonard Gheorghe, cercetati pentru sãvârsirea infractiunilor de înselãciune, evaziune fiscalã, fals si uz de fals, constând în aceea cã, în perioada ianuarie-martie 2002, cu ocazia încheierii si derulãrii unor contracte de vânzare-cumpãrare, au achizitionat cereale si îngrãsãminte chimice, de la mai multe societãti, pentru achitatrea cãrora au emis file CEC fãrã acoperire în valoare de 45,5 miliarde de lei, iar prin neevidentierea, în contabilitatea societãtii, a veniturilor realizate si înregistrarea de cheltuieli fictive, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 60 de miliarde de lei.

Evaziune fiscala

            Din radiografia cauzelor penale complexe privind infractiuni de evaziune fiscalã, de regulã conexe cu alte infractiuni, rezultã proliferarea, îndeosebi, a operatiunilor ilicite legate de procesarea si comercializarea alcoolului si bãuturilor alcoolice, ca si a produselor petroliere.
            Exemplu: dosarul penal privind pe învinuitii Stan Nicolae Marius, Stan Teodor, Stan Angelica Claudia si Tofan Mihail, cercetati pentru sãvârsirea infractiunilor de evaziune fiscalã, înselãciune, delapidare, fals în declaratii, uz de fals, folosirea creditului societãtii în scop contrar intereselor acesteia, fals privind identitatea si asociere pentru sãvârsirea de infractiuni, constând în aceea cã, în calitate de administratori la patru societãti comerciale din Focsani, au desfãsurat activitãti comerciale de producere si comercializare a bãuturilor alcoolice, pe care nu le-au înregistrat în evidentele contabile ale societãtilor, sustrãgându-se, în acest fel, de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, în suma de 20 de miliarde de lei.